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Walmart México y Centroamérica "declara que no tiene conocimiento de que esté siendo investigada por autoridades mexicanas respecto de dichos asuntos", indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

México.- La filial mexicana de la cadena estadounidense Walmart negó hoy tener conocimiento sobre los reportes aparecidos en Estados Unidos sobre presuntas investigaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.

Walmart México y Centroamérica “declara que no tiene conocimiento de que esté siendo investigada por autoridades mexicanas respecto de dichos asuntos”, indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La mayor empresa minorista en México afirmó que “si se iniciara una investigación sobre estas materias y fuera notificado de ésta, Walmex cooperará con las autoridades y en la medida en que lo permita la legislación vigente, habrá de dar a conocer públicamente dichos hech0s”.

Medios estadounidenses dieron a conocer este martes que dos legisladores demócratas, que investigan el presunto pago de sobornos de Walmart México para impulsar su proceso de expansión en el país, afirmaron contar con documentos que podrían ser evidencias de evasión fiscal y lavado de dinero.

“Hemos obtenido documentos internos de la compañía, incluidos reportes de auditorías internas, (y) de otras fuentes sugiriendo que Walmart podría haber tenido problemas (…) no sólo de soborno, sino también de ‘conducta financiera cuestionable’, incluyendo evasión fiscal y lavado de dinero”, dijeron los legisladores.

En abril pasado el diario The New York Times reveló que Walmart, el mayor empleador privado en México con 209.000 trabajadores, había entregado al menos unos 24 millones de dólares en sobornos a diversos funcionarios públicos para lograr la apertura de tiendas en todo el país.

Las autoridades estadounidenses abrieron una investigación sobre las operaciones ilegales de la filial mexicana, a la que se han sumado ahora las sospechas de lavado de dinero y de evasión fiscal.

Walmart México y Centroamérica opera en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua con diversos formatos de negocios, entre estos tiendas de autoservicio, clubes de precios con membresía, tiendas de ropa y restaurantes.

El expresidente ejecutivo del HSBC y actual secretario de Estado británico de Comercio, Stephen Green, recibe críticas de la oposición política al revelarse que el banco continuó operando cuentas vinculadas supuestamente a los carteles de la droga mexicanos después de haber sido alertado.

Londres.- El expresidente ejecutivo del HSBC y actual secretario de Estado británico de Comercio, Stephen Green, recibe críticas de la oposición política al revelarse que el banco continuó operando cuentas vinculadas supuestamente a los carteles de la droga mexicanos después de haber sido alertado.

Así lo afirmó la edición digital del dominical británico “The Observer”, que señala que Green y otros exejecutivos de la institución bancaria recibieron la advertencia de los organismos reguladores sobre los problemas de supuesto lavado de dinero.

Las revelaciones de estas operaciones, contenidas en un informe del senado de EEUU, vienen cuestionando la labor de Green al frente del HSBC, del que fue consejero delegado entre 2003 y 2006 y presidente ejecutivo entre 2006 y 2010, cuando entró en el Gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas.

Hasta el momento, Green se ha negado a hablar de esta informe, pero el portavoz del Tesoro del Partido Laborista (en la oposición), Chris Leslie, le ha escrito para exigirle que revele cuándo tuvo conocimiento del problema y que medidas tomó para corregirlo, según informan hoy los medios británicos.

“Es un asunto de gran importancia para la opinión pública que tenga la oportunidad de explicar si estaba al tanto de algo durante el tiempo que permaneció en el banco”, indica la misiva de Leslie divulgada hoy.

De acuerdo con el informe de EEUU, en el año 2005 Green fue alertado de que la sucursal mexicana del HSBC se estaba inventando que estuviera tomando medidas contra el lavado de dinero.

Según la información, el informe del Senado de EEUU también señala que Green fue alertado sobre la labor del banco en facilitar unas transacciones para unos bancos y compañías iraníes, teniendo en cuenta que estaban sujetas a estrictas regulaciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU.

Las críticas contra Green llegan en momentos en que es visto como favorito para suceder a Mervyn King como gobernador del Banco de Inglaterra, según la prensa.

Washington D.C. – Líderes demócratas y republicanos del Senado de EEUU instaron al secretario del Tesoro, Tim Geithner, a que presente un plan para combatir el uso de tarjetas prepagadas y de crédito en operaciones de lavado de dinero del narcotráfico en la frontera con México.

Estas pequeñas tarjetas de plástico, que no están ligadas a cuenta bancaria alguna, libera a los narcotraficantes de tener que ocultar enormes cantidades de dinero al contado en cargamentos con fondos falsos.

Son livianas, pueden contener enormes cantidades que no están sujetas a las restricciones legales de dinero al contado, y evitan la aguda detección de equipos caninos.

En una carta enviada a Geithner el lunes, Feinstein y otros senadores le pidieron que “de inmediato” prepare los reglamentos sobre los controles aduaneros de estas tarjetas.

Ante la inacción de Geithner, las autoridades policiales “tienen las manos atadas” para combatir el flujo ilícito de esas tarjetas por la frontera sur, dijeron.

Bajo la ley actual, “un criminal, un narcotraficante, o un terrorista con centenares de miles de dólares depositados en tarjetas prepagadas puede literalmente cruzar caminando la frontera entre EEUU y México sin sanción alguna”, enfatizaron.